Desarticulan concesionaria fantasma que estafó por 150 millones de pesos
04 de mayo de 2023
Tras una investigación de un año y medio, la PolicÃa de la Ciudad desbarató una organización que estafó por unos 150 millones de pesos a potenciales compradores de autos, a través de empresas fantasma. Dos hombres fueron detenidos en el marco de tres allanamientos en Villa Lugano, entre ellas una escribanÃa, cuya titular fue notificada […]
Tras una investigación de un año y medio, la PolicÃa de la Ciudad desbarató una organización que estafó por unos 150 millones de pesos a potenciales compradores de autos, a través de empresas fantasma.
Dos hombres fueron detenidos en el marco de tres allanamientos en Villa Lugano, entre ellas una escribanÃa, cuya titular fue notificada de la conformación de causa judicial.
La tarea de la pesquisa, que tuvo a cargo la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la PolicÃa de la Ciudad, se inició en diciembre de 2021 a partir de una decena de denuncias de damnificados por estafas por unos 150 millones de pesos.
Los perjudicados, a partir de publicaciones en distintos medios ce comunicación, entre ellos radiales, realizaron depósitos en determinadas cuentas bancarias para la adquisición de vehÃculos 0 kilómetro.
Las empresas que ofrecÃan la operación llevaban nombres de fantasÃa similares a conocidas concesionarias, y que fueron creadas en una escribanÃa de Lugano.
El caso tuvo la intervención inicial de la FiscalÃa en lo Criminal y Correccional 17,a  cargo del Dr. Federico Iuspa, secretarÃa de la Dra. Manino.
La tarea de los efectivos de la DIOC tuvo tanto trabajo de campo como vistas y filmaciones, como también entrecruzamiento de cuentas y movimientos bancarios, y de llamadas telefónicas.
Entre los resultados de la investigación fue identificar la escribanÃa, que habÃa creado en el mismo dÃa 14 empresas denominadas fantasma y también a quienes participaron de esa creación.
Una identificados y con los domicilios detectados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, a cargo de Paula Verónica González, secretarÃa 139 de Sebastián Pablo De Simoni, ordenó tres allanamientos.
Uno de ellos fue en una casa de la Manzana 11 del Barrio 20 y otro en un departamento de Corvalán al 4300, en el Barrio Papa Francisco, donde fueron detenidos los dos imputados, de 29 y 20 años y el secuestro de sus respectivos celulares.
Los oficiales también allanaron la escribanÃa en Murguiondo al 4100, donde fueron secuestradas escrituras y documentación, en tanto la escribana fue notificada de la causa.
El personal de la DIOC continúa con la investigación de las cuentas bancarias y los desvÃos de los fondos.
